Com base nas investigações, os indivíduos estariam realizando empréstimos e cobrando taxas exorbitantes A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio de equipes da 1ª Delegacia da Capital, retirou de circulação, nessa segunda-feira (1º), dois homens — ambos colombianos — suspeitos de praticar crime de agiotagem em Fortaleza. As capturas ocorreram em flagrante no bairro Vila Ellery – na Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4). Durante a ofensiva, cartões de crédito e aparelhos celulares foram apreendidos. As diligências iniciaram após denúncias de que indivíduos de outras nacionalidades estariam oferecendo empréstimos e, posteriormente, realizando cobranças indevidas e com taxas abusivas. Com as informações e características dos suspeitos, os investigadores chegaram aos dois homens, ambos de 34 anos. Com eles, foram encontrados cartões de crédito, cartões contendo informativos de empréstimos e dois celulares utilizados na atividade ilícita. Diante dos fatos, os suspeitos foram...
Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira, 17/07, em Juazeiro do Norte/CE, a Operação Jasmim, com o objetivo de coletar novos elementos de prova nos autos de Inquérito Policial que apura os crimes de lavagem de dinheiro, contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa praticados por grupo criminoso. Este contava com a participação de policial federal e de oficial da Polícia Militar do Ceará.
Policiais federais deram cumprimento a seis mandados de busca e apreensão, em Juazeiro do Norte/CE, nos endereços dos servidores públicos policiais e dos demais investigados na operação. As ordens judiciais foram deferidas pela Justiça Federal do Ceará.
De acordo com a investigação, o esquema criminoso consistia na criação de empresas e pessoas físicas “fantasmas” ou de fachada, isto é, sem existência real, instituídas e mantidas com uso de documentação fraudulenta, para aplicação de golpes no comércio, bem como a obtenção e movimentação de recursos de origem ilícita no mercado financeiro.
A Polícia Federal continua a investigação, com análise do material apreendido na Operação, com o fim de detalhar a atuação de cada suspeito nos fatos investigados.
Comentários
Postar um comentário
Expresse aqui a sua opinião sobre essa notícia.