Polícia Federal combate fraudes bancárias no Ceará

 

Fortaleza/CE. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 10/8, a operação policial Pinheiro Azul, com o objetivo de desmantelar esquema criminoso envolvendo fraudes bancárias com desvio de recursos milionários de clientes de bancos para conta das pessoas investigadas pela PF.

Mais de 20 policiais federais cumprem 5 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça Federal, em domicílios investigados em Fortaleza, Eusébio/CE e Horizonte/CE.

As buscas têm como objetivo apreender documentos e mídias para instrução de Inquérito Policial, além de individualização da atuação dos suspeitos, participação de terceiros e interpostas pessoas, ou laranjas, bem como levantamento integral de prejuízos investigados.

Dois investigados já foram presos na operação, e os policiais trabalham para localizar uma terceira suspeita, que está foragida. As investigações tiveram início em 2020 e desvendaram indícios de fraudes em contas bancárias com valores transferidos para contas de suspeitos na cidade de Horizonte/CE, nos anos de 2020 e 2021, com prejuízos superiores a R$ 4 milhões.

Os suspeitos utilizavam-se de vulnerabilidade em um modelo de aparelho celular das vítimas para cometer os crimes, com mecanismos ilícitos para destinação de recursos de clientes de bancos vítimas para as contas bancárias de outros envolvidos, possivelmente "laranjas", usados por esta associação criminosa que está sob investigação.

A partir da individualização da conduta e da colheita de indícios e provas na operação policial, os envolvidos poderão responder pelo cometimento dos crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com penas de até 21 anos de prisão.

O nome da operação remete ao identificador de uma rede wi-fi de um dos suspeitos. As investigações continuam, com análise do fluxo financeiro dos suspeitos e do material apreendido.