A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (7), a operação Off-Grade Coffee para desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas, embarcadas em contêineres, a partir do Porto do Rio de Janeiro. As investigações apontam que o grupo estruturou um sofisticado esquema para viabilizar o envio de drogas ao exterior mediante simulação de operações comerciais lícitas de exportação de café. Empresas de fachada, “laranjas” e complexas transações financeiras eram utilizadas para ocultar a origem ilícita dos valores e possibilitar a inserção da droga nas cargas exportadas, partindo do Porto do Rio de Janeiro. Os agentes federais cumpriram três mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo , contra investigados considerados principais na organização criminosa. Outros alvos foram submetidos a medidas cautelares, como proibição de contat...
Operação de combate a sonegação fiscal resulta no cumprimento de mandados contra distribuidoras de bebidas
#Prisões #Sonegação Fiscal
Um trabalho investigativo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Deccot), em conjunto com a Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ce) e a Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), resultou no cumprimento de cinco mandados de buscas e apreensão e sequestro de oito veículos em desfavor de empresas atuantes em Fortaleza do setor de bebidas. Os cumprimentos ocorreram, nesta quinta-feira (10), em Fortaleza e Itapipoca. A ação faz parte de um trabalho ofensivo em combate à sonegação fiscal.
Com o efetivo de 35 policiais civis e quatro auditores-fiscais, os agentes saíram em campo hoje, a fim de cumprir mandados judiciais em desfavor de duas empresas que são investigadas por sonegação fiscal. As investigações que desencadearam a Operação Lothari, estão concentradas em um inquérito policial que tramita na especializada da PC-CE. Os trabalhos investigativos apontam indícios que os alvos são suspeitos de realizar fraude fiscal estruturada – que consiste em utilizar empresas de “fachadas”, para burlar o Fisco e não pagar o imposto devido ao Estado do Ceará, além de cometer lavagem de dinheiro e outros crimes.
Durante a ofensiva, foram cumpridos quatro mandados judiciais de busca e apreensão que resultaram em mais de R$ 115 mil em espécie apreendidos, além de celulares, computadores e notebooks. Também foram sequestrados oito veículos – sendo dois caminhões e seis carros. Um desses veículos foi localizado no município de Itapipoca. As decisões judiciais são oriundas da Vara de Delitos de Organizações Criminosas. Todo o material apreendido será analisado para dar continuidade as investigações que seguem.
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